中新財(cái)經(jīng)1月26日電 據(jù)央行26日消息，為進(jìn)一步完善反洗錢(qián)監(jiān)管制度，提高反洗錢(qián)工作水平，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)日前聯(lián)合印發(fā)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)，自2022年3月1日起施行。

有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人答記者問(wèn)時(shí)稱(chēng)，隨著國(guó)內(nèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)新、國(guó)際反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)不斷變化，現(xiàn)行《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》需要進(jìn)一步完善，以發(fā)揮反洗錢(qián)在建設(shè)現(xiàn)代金融體系、擴(kuò)大金融業(yè)雙向開(kāi)放等領(lǐng)域中的作用。制定《辦法》有利于順應(yīng)金融行業(yè)發(fā)展，提升我國(guó)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

關(guān)于《辦法》修訂的主要內(nèi)容，上述部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，一是調(diào)整《辦法》名稱(chēng)、體例及適用范圍；二是將“風(fēng)險(xiǎn)為本”要求貫穿到《辦法》；三是補(bǔ)充完善客戶(hù)盡職調(diào)查的相關(guān)要求。

據(jù)介紹，下一步，中國(guó)人民銀行等部門(mén)將持續(xù)做好《辦法》的落地實(shí)施工作，督促金融機(jī)構(gòu)不斷提高反洗錢(qián)工作水平，規(guī)范反洗錢(qián)履職行為，切實(shí)做好我國(guó)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)防控工作。(完)

關(guān)鍵詞： 完善 金融 部門(mén) 辦法 反洗錢(qián)